作者：钟华 发布时间：2026-06-18 17:43:50
一、会议基本信息
1. 会议时间：2025年3月30日
2. 会议地点：深圳市南山区南头街道虹步路1号鼎元宏易大厦六楼鹏源建工集团
会议室
3. 会议性质：□定期理事会会议 □临时理事会会议
4. 参会人员：
• 理事会成员：应到7人，实到6人：周堃，程利，朱小燕，丁波岩 潘艳虎、杨逸 缺席1人：熊红辉
• 监事：胡绵鹏，赵琴，朱亚丽
• 其他列席人员：荣誉理事何浪，荣誉理事陈志坚，资助人代表潘丽、法律顾问付小霞、党支部党员张海静、秘书处林佩玲等
二、监事监督内容
根据《慈善法》《民办非企业单位管理条例》及本机构章程，监事对本次会议履行以下监督职责：
1. 程序合规性：
• 会议通知提前16日送达全体理事（3月14日发布通知）；
• 会议由理事长周堃召集并主持，召集程序符合<深圳市游友教育公益事业发展中心章程>。规定；
• 表决事项已经列入理事会议程并提前告知各位理事。
2. 决议合法性：
1）首先，党支部书记周堃汇报了党支部党建活动的开展和深入贯彻学习中央八项规定精神学习教育情况；传达了上级党委要求理事会和管理层参加党员党建活动的要求，同时参会者认真学习领会并讨论了贯彻学习中央八项规定精神和80条注意事项对我们但和民族长期发展的重要性。
2）审议通过了 2025年一季度秘书处工作进展汇报。回顾了2024年度项目支出综合情况，对秘书处的工作予以肯定；要求秘书处弘扬花小钱办大事的公益理念，节约经费；理事会同意将继续加大筹资来源和力度。
3）理事会对今年新投入开发的计算机助学系统表示关注，并承诺给与支持，特别是在研发费用等方面理事和监事们踊跃承诺出资支持。
4）理事会同意秘书处提出的火炬助学项目工作计划，对下季度进行的家访活动的时间安排表示关注。
5）通报《2024年度财务审计报告》内容和民政年报申报事宜，审议并通过了2025年度财务费用预算；2025年度的管理费用约为57万元,管理费用来源预测：吉祥集团30万，社会人士12万，火炬助学配捐尽量（含企业资助方案）达到15万，荣誉理事10万，政府购买服务尝试进行。其他缺口资金理事监事募捐。
6）讨论并通过了2025年度各项目工作计划时间安排、特别是火炬助学项目家访计划）。
7）汇报了游友公益助学系统开发进展情况和需要理事会费用募集情况。计算机系统开发费用需要共同筹集。
8）根据民政部门和国务院网信管理部门发布的相关文件要求，审议并通过了《深圳市游友教育公益事业发展中心困境儿童个人信息保护审计办法》和《深圳市游友教育公益事业发展中心重大风险预警机制和突发事件应急处理机制》，并要求秘书处制定出详细的保护审计办法和应急处理流程。
9）讨论并通过了理事长2024年度述职报告，要求理事会团结一致，竭尽全力支持机构的正常运作和费用募集渠道；要求下次述职报告尽量增加可视化图表（帮扶学生地域分布、志愿服务热力图等）；加大对资助人爱心人士资助数据分析、服务和关注；支持并转发点赞游友公益小视频，扩大宣传渠道和效益。优化公众号白名单和冠名权及荣誉理事的固定列表。
10)开启了2025年度助学活动启动仪式。
11）十佳志愿者表扬仪式，2024年十佳志愿者为：
蔡雪财、陈志坚、黄光保、金利、刘靓、马吉祥、
璩佩云、吴小灵、熊德金、曾超
2024年度特别贡献奖：何浪（优秀荣誉理事），肖建忠
本次理事会会议对上述审议事项进行审议和表决时没有违反法律法规或章程规定；表决过程遵循了民主原则，表决时遵守了回避制度、举手投票程序合法。
3. 履职情况：
• 本次理事会中各位理事勤勉尽责，遵循民主权利对各项议题发表了意见；
• 不存在利益冲突未披露的情形。
三、监督结论
1）合规性评价：
• 会议程序□符合/□不符合规定；
• 决议内容□合法有效/□存在瑕疵（具体说明）。
2）. 问题与建议：
无
四、其他需说明事项
无